首页

国产sm视频网站

时间:2024-07-09 03:11:08 作者:涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙 浏览量:30915

  中新网乌兰察布7月7日电 (记者 张林虎)7日,记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉,该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙,破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。

  2024年年初,丰镇市公安局接到外省核查线索,当地一劳务公司对公账户异常,存在短时间内大量资金快进快出情况。

  丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组,全力侦办此案。

  专案组通过调取该公司上下游资金账户流水,并对资金开展研判分析,发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中,资金快进快出,疑似为上游违法资金提供洗钱通道,并且账户交易特征呈现“分散转入,大额转出”,交易账户涉及多省市、多银行等特点。

  专案组经过多方调证、实地核查,发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙,上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元,涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区,涉及洗钱团伙8个。

  专案组通过前期的缜密侦查,发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地,随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地,经过数天蹲守,最终将该犯罪团伙一网打尽,并查获大量涉案物品和资金。

  目前,该案仍在进一步侦办中。(完)

展开全文
相关文章
皖江筑“飞虹” 大桥施工忙

“罗源湾水质好,饵料丰富,自然条件非常适合海马的生长。”厦门海洋职业技术学院教授郑乐云告诉记者,目前,福建省蓝粮渔业有限公司养殖的海马主要以膨腹海马为主,该品种是从澳大利亚海域引进的。

西安科技大学通报“改成绩事件”:更改成绩无效 多人被处分

“由于土地盐碱较大,土地改良较慢,土地收益在短时间内很难达成。但公司通过青稞、燕麦种植及多种土地改良办法,在2023年完成了约8000亩土地覆绿验收及一般农田归库。”任秀芝说。

中国最高法知识产权法庭成立5年审结15710件案件

湖南省常德市政协原党组副书记、副主席汤祚国(副厅级)涉嫌受贿、滥用职权一案,由湖南省监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉。日前,湖南省人民检察院依法以涉嫌受贿罪对汤祚国作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

李尚福将赴俄罗斯出席第十一届莫斯科国际安全会议、访问白俄罗斯

2月28日电 “龙腾四海,欢乐春节”中国年画国际巡展洛杉矶展25日开幕。展览从生肖拜年、吉祥如意、和谐自然、迷人乡韵四个方面展现中国的民俗生活,探索千年文化背后的艺术价值与生活哲学。

百事公司提前两年达成2025年运营用水效率目标

一方面,完善乡村全面振兴的体制机制建设。应建立农业部门牵头、社会力量支持、农民广泛参与的推进机制,制定一系列农业创新创业和创新成果转化的精准政策支持,建立一整套产学研深度融合的利益共享机制和激励相容机制。倡导更多企业担负起牵头开发与农产品合作项目、与科研单位共创项目、与高校联合培养项目的社会责任,真正实现产学研不分家,推动乡村产业发展和科技创新,提升乡村全面振兴的内生动力。

相关资讯
热门资讯
链接文字